Ivan P. deportowany z Hiszpanii. Podejrzany o 77 przestępstw i wyłudzenia VAT na 16 mln zł

Pełny tekst

Ivan P. został przekazany 24 września na lotnisku Okręcie funkcjonariuszom Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie, w asyście mundurowych, trafił do Aresztu Śledczego w Gdańsku. Zatrzymanie ma związek ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku prowadzonym przez funkcjonariuszy MOSG. Postępowanie dotyczy między innymi tak zwanych zbrodni VAT-owskich na kwotę przekraczającą 16 mln zł oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami przy nielegalnym zatrudnianiu w Polsce 284 cudzoziemców.

Według ustaleń śledczych Ivan P. w latach 2018-2019, jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, miał posługiwać się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 16 mln zł. Dokumenty miały potwierdzać fikcyjne transakcje. W związku z ich ujęciem w księgach spółki doszło do uszczuplenia podatku VAT o ponad 3 mln zł. Mężczyzna jest również podejrzany o wystawienie 49 nierzetelnych faktur o wartości blisko 3 mln zł. Miały one dokumentować niezrealizowane transakcje i pomóc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.

Kolejne zarzuty dotyczą umożliwiania 284 cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce w latach 2017–2020. 55 zarzutów związanych jest z posługiwaniem się podrobionymi dokumentami, między innymi zaświadczeniami lekarskimi, dokumentami dotyczącymi szkoleń BHP, formularzami ZUS oraz oświadczeniami dotyczącymi powierzenia pracy cudzoziemcom. Podejrzany miał również posiadać podrobioną pieczęć jednego ze szpitali.

Łącznie mężczyzna jest podejrzany o popełnienie 77 przestępstw. Najpoważniejszy z zarzucanych czynów, dotyczący zbrodni VAT-owskiej, zagrożony jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec Ivana P. tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Śledztwo jest nadal prowadzone, a prokuratura analizuje zgromadzony materiał i bada udział innych osób.