Bank może wstrzymać przelew zagraniczny – kiedy i dlaczego?

Otrzymanie przelewu zagranicznego nie gwarantuje natychmiastowego dostępu do środków. Bank może czasowo wstrzymać realizację transakcji i przeprowadzić dodatkową weryfikację, jeśli uzna ją za podejrzaną lub niezgodną z regulacjami przeciwdziałania praniu pieniędzy. Dotyczy to m.in. dużych kwot, nieznanych nadawców lub krajów wysokiego ryzyka.

Podobne artykuły

🌍 Świat Capital One zamknął konta Trump Organization po śledztwie ws. prania pieniędzy France 24 · 7d temu 🪙 Krypto USA nałożyły sankcje na dubajską giełdę krypto za pranie pieniędzy dla IRGC The Independent World · 1d temu 🪙 Krypto Krypto upodabnia się do bankowości — stablecoiny i obligacje głównym źródłem zysku Cointelegraph · 1d temu