Raport senacki: wielkie banki przymykały oko na transakcje Epsteina

Raport senackich demokratów oskarża duże banki o niespełnienie ustawowego obowiązku zgłaszania podejrzanych transakcji powiązanych z Jeffreyem Epsteinem. Autorzy raportu wzywają do wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Banki miały ignorować sygnały ostrzegawcze dotyczące działalności Epsteina.

Podobne artykuły

💻 Technologia Oszustwo na „tajemniczego klienta" wraca – banki ostrzegają przed konsekwencjami prawnymi Interia Biznes · 10d temu 📈 Biznes Senator Warren żąda wyjaśnień od Barclays ws. powiązań Stalaya z Epsteinem The Guardian Business · 12d temu 🌍 Świat Fundacja Gatesa i Epstein: zewnętrzny raport nie stwierdził nieprawidłowości Al Jazeera · 14d temu