🌍
🌍 Świat
Jubiler z Kolonii przelał 348 mln euro hawałą poza systemem bankowym
Jubiler z dzielnicy Kolonii zamieszkałej głównie przez Turków miał w ciągu półtora roku przeprowadzić transfery na co najmniej 348 milionów euro całkowicie z pominięciem systemu bankowego i kontroli skarbowej. Pieniądze przyjmowano w Niemczech, a wypłacano w Turcji za pośrednictwem hawały — nieformalnego systemu przekazywania wartości starszego od nowoczesnej bankowości. Za pośrednictwo mężczyzna miał pobierać prowizję.
Więcej na ten temat
Komentarze
Brak komentarzy
Komentarze
Jeszcze nikt nie skomentował — napisz pierwszy 👇
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!